Informace pro zákazníky- AML/CTF předpis

                                                                                                                            

 

1. ÚVOD

1.1 Společnost AURUM BOHEMICA s.r.o. (dále jen „Společnost“) tímto informuje své zákazníky, že při obchodu v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), jelikož je obchodníkem se zlatem a stříbrem.

1.2 Jako povinná osoba dle AML zákona musí Společnost plnit řadu povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT), přičemž některé z těchto povinností se dotknou i zákazníků Společnosti.

2. IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

2.1 V případě, že se dostavíte na některou z poboček (prodejen) Společnosti a budete mít zájem o nákup nebo výkup produktu ze zlata nebo stříbra v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší, je pracovník Společnosti povinen provést Vaši identifikaci a kontrolu, a to i v případě bezhotovostního platebního styku.

2.2 Přesný rozsah této identifikace a kontroly závisí na tom, zda vystupujete jako fyzická osoba, nebo zástupce právnické osoby, zda jste spotřebitelem nebo podnikatelem, zda máte nějakou vazbu na rizikovou zemi, zda jste politicky exponovaná osoba apod. Vždy ale budete vyzváni pracovníkem Společnosti ke kompletnímu vyplnění a podepsání příslušného AML dotazníku a předložení průkazu totožnosti.

2.3 Pokud AML dotazník odmítnete vyplnit, vyplníte jej neúplně nebo nepravdivě, odmítnete předložit průkaz totožnosti, pracovník Společnosti bude mít pochybnosti o pravosti předloženého průkazu totožnosti nebo bude některá z Vámi uvedených informací v AML dotazníku či Vaše chování vyvolávat podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, je pracovníkovi Společnosti zakázáno umožnit Vám nákup či výkup a je povinen informovat vedení Společnosti. V takovémto případě může dojít i k oznámení podezřelého obchodu Finančnímu analytickému úřadu.

2.4 V určitých situacích můžete být vyzváni k poskytnutí doplňujících informací a předložení dalších dokladů či dokumentů.

2.5 Dle § 8 odst. 11 a § 9 odst. 7 a 8 AML zákona jste povinni poskytnout Společnosti informace, které jsou k provedení identifikace a/nebo kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů, a Společnost může pro účely AML zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu AML zákona, a to i bez Vašeho souhlasu.

2.6 V případě, že si budete chtít objednat nějaký produkt ze zlata nebo stříbra v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší prostřednictvím e-shopu Společnosti, je pracovník Společnosti také povinen provést Vaši identifikaci a kontrolu. Výše uvedené platí obdobně i v tomto případě jen s tím rozdílem, že Vaše identifikace a kontrola bude provedena na dálku. AML dotazník Vám bude zaslán elektronicky a budete vyzváni k jeho vyplnění a zaslání zpět. Dále budete vyzváni k zaslání oboustranné kopie průkazu totožnosti a kopie jednoho dalšího podpůrného dokladu a k předložení potvrzení o existenci bankovního účtu vedeného na Vaše jméno, ze kterého budete platit za objednávku.

3. ZÁVĚR

3.1 V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících s výše uvedeným nás neváhejte kontaktovat na zákaznické lince +420 222 220 388

3.2 Společnost se předem omlouvá za komplikace, které Vám v souvislosti s výše uvedeným postupem případně vzniknou.

AURUM BOHEMICA s.r.o.